Campagne di disinformazione e profilazione che sfruttano brand, nomi e persone Eni e puntano su temi come investimenti e bonus economici, ad esempio rendite periodiche o buoni carburante. Vengono predisposti finti siti web, falsi account e pagine social per sponsorizzare le iniziative. Sono utilizzati altri sistemi come le “catene di Sant'Antonio”, attraverso chat (ad esempio WhatsApp). Ai destinatari viene richiesto di compilare form online o questionari per profilare il cliente. Si è contattati via telefono, anche da numeri internazionali (+44), o via e-mail. Per attivare la promozione o l’investimento, viene proposto il versamento di somme di denaro, indicando codici IBAN o siti di piattaforme online. Diffida da promozioni finanziarie attivabili tramite pagamenti su IBAN intestati a privati o a operatori finanziari non autorizzati. Questi elementi indicano una possibile frode. Denuncia il fatto alle Autorità. È possibile presentare denuncia anche online attraverso questo indirizzo.

La vittima viene contattata per un’offerta di lavoro in Eni da parte di sedicenti recruiter o figure dirigenziali. Con questa tecnica di scam, spesso viene richiesta una somma da anticipare per l’acquisto di materiale tecnico. Altre volte viene richiesto di ricevere, sul proprio conto, una somma da girare verso un altro conto indicato dal truffatore, trattenendo una percentuale della stessa somma (vedere la voce “Money muling”). Eni contatta potenziali candidati a posizioni lavorative esclusivamente:

• Tramite indirizzi email che terminano con @eni.it o @eni.com oppure @example.eni.it o @example.eni.com
• tramite Linkedin con account ufficiale Eni (scopri come verificare se un account Linkedin è legittimo qui).

Mittenti come, ad esempio, recruitment@ening.com, eni.nigeria@gmail.com ed eni.spa9090@gmail.com vanno ritenuti non legittimi. Questi elementi indicano una possibile frode. Denuncia il fatto alle Autorità. È possibile presentare denuncia anche online attraverso questo indirizzo.  

La vittima viene contattata da un sedicente dipendente o fornitore di Eni che chiede urgente bisogno di denaro per:

• riparare un pezzo meccanico danneggiato e completare un progetto
• raggiungere il budget necessario per l’inizio di un progetto
• problematiche relative al suo account bancario
• altre finte cause di impedimento a spostarsi o a procurarsi del denaro (ad esempio malattia, rottura mezzi di trasporto, problemi con la polizia, ecc.).

La richiesta è spesso accompagnata da allegati di badge aziendali e contratti aggiudicati, falsi, a nome di Eni, o date per l’inizio e la fine del progetto e il rimborso della somma. Questo avviene dopo una relazione - via social o tramite telefono / email – anche sentimentale stabilita con la vittima. Ecco perché, lo schema è noto anche con il nome di “Romance scam”.

Questi elementi indicano una possibile frode. Denuncia il fatto alle Autorità. È possibile presentare denuncia anche online attraverso questo indirizzo. Per approfondire, leggi qui.

Può capitare che le due precedenti modalità fraudolente (Job scam e Romance scam) siano veicolate con una variante, definita “Money muling”. È una tecnica con cui il truffatore trasferisce del denaro, ottenuto illegalmente, sfruttando il conto corrente della vittima come ponte di passaggio per la destinazione finale, ovvero naturalmente un altro conto corrente di approdo. Alla vittima viene promessa e/o riconosciuta una piccola percentuale della somma trasferita. Nella sostanza si tratta di riciclaggio di denaro mirato a schermare tanto il reale mittente quanto il vero destinatario della transazione.

Questi elementi indicano una possibile frode. Denuncia il fatto alle Autorità. È possibile presentare denuncia anche online attraverso questo indirizzo. Per approfondire, leggi qui.