Comitati

Composizione
Fino al 5 maggio 2011 hanno fatto parte del Comitato per il Controllo Interno i Consiglieri: Marco Reboa (Presidente), Pierluigi Scibetta, Paolo Marchioni e Francesco Taranto.

Funzionamento
Nel corso del 2010, il Comitato si è riunito 20 volte, con la partecipazione media di circa il 97,5% dei suoi componenti.
Alle riunioni ha partecipato il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato.

Percentuale di presenza al 2010
Marco Reboa (Presidente)	100%
Pierluigi Scibetta	100%
Paolo Marchioni	95%
Francesco Taranto	95%

Attività svolte

Nel corso del 2010, il Comitato ha esaminato i seguenti principali argomenti:

• il consuntivo 2009 delle attività dell'Internal Audit Eni, il Piano Integrato di Audit 2010 e il budget 2010 dell'Internal Audit di Eni, nonché i relativi stati di avanzamento periodici;
• il consuntivo delle attività del 2009 e il piano per il 2010 delle Funzioni Internal Audit delle controllate Saipem e Snam Rete Gas;
• le risultanze degli interventi di audit programmati e non programmati emessi dall'Internal Audit di Eni, nonché gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni correttive programmate dalle linee operative per il superamento dei rilievi riscontrati in corso di audit, con approfondimenti su alcune tematiche specifiche;
• le risultanze di verifiche svolte dall'Internal Audit di Eni a fronte di specifiche richieste degli Organi di Controllo e Vigilanza;
• i report periodici statistici sulle segnalazioni, anche anonime, ricevute da Eni e dalle società controllate;
• gli obiettivi di performance e l'Internal Quality Review dell'Internal Audit, con il relativo Piano per l'implementazione delle aree di miglioramento;
• i requisiti di indipendenza del Senior Executive Vice President Internal Audit e del Preposto al controllo interno; inoltre il Comitato ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di procedere all'avvicendamento del Responsabile della Direzione Internal Audit, anche in qualità di Preposto al controllo interno, valutando positivamente il profilo del candidato e le caratteristiche di onorabilità, professionalità, competenza ed esperienza necessarie, nonché l'assenza di incompatibilità, anche in termini di conflitto di interesse, con precedenti attività o funzioni ricoperte presso la società;
• la Relazione del Preposto al controllo interno sul Sistema di controllo interno di Eni per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e la Relazione sui principali risultati delle attività dell'Internal Audit al 30 giungo 2010;
• gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto "Nuovo Sistema Normativo Eni" e i contenuti dei principali documenti normativi emessi nell'ambito del progetto nel corso del 2010, esprimendo in particolare il proprio parere favorevole al Consiglio di Amministrazione, preliminarmente alla relativa approvazione, in merito alle "Linee fondamentali del sistema normativo Eni" e alle prime 7 policy emesse
• la proposta di Management System Guideline "Operazioni con interessi degli amministratori e dei sindaci e operazioni con parti Correlate", esprimendo in merito all'unanimità il proprio parere favorevole anche in qualità di Comitato degli amministratori indipendenti come previsto dal Regolamento Consob;
• l'informativa periodica sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza di Eni SpA, anche in relazione alle funzioni di Garante del Codice Etico, incontrando a tal fine anche i componenti dell'Organismo stesso, come previsto dal Modello 231 di Eni;
• gli esiti del progetto "Organismi di vigilanza delle società Eni e Modello 231" e la proposta di "Linee Guida sulla composizione degli Organismi di Vigilanza e per lo svolgimento delle attività di competenza, a supporto delle Società Controllate, dirette e indirette, di Eni SpA.
• le informative in merito alle notizie/notifiche di indagini o più in generale della pendenza di procedimenti penali da parte di organi/autorità dello Stato Italiano o di Stati stranieri con giurisdizione penale o comunque con poteri di indagine giudiziaria con riferimento a illeciti che sarebbero realizzati da Eni SpA o da società controllate in via diretta o indiretta, in Italia e all'estero, nonché da loro amministratori, componenti degli organi di controllo, dipendenti e/o collaboratori; il report periodico predisposto dal Team Presidio Eventi Giudiziari di Eni;
• le informative in merito agli sviluppi dei principali procedimenti legali in essere, in particolare per quanto concerne i possibili riflessi contabili ai fini degli adempimenti di competenza attinenti il processo di predisposizione della Relazione finanziaria annuale e semestrale;
• le Relazioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sull'assetto amministrativo e contabile di Eni al 31 dicembre 2009 e al 30 giugno 2010, verificando in tale ambito anche l'adeguatezza dei poteri e mezzi a disposizione del Chief Financial Officer in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
• le Relazioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sul Sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria al 31 dicembre 2009 e al 30 giugno 2010, con aggiornamento al 30 novembre 2010;
• le connotazioni essenziali dei bilanci di esercizio e consolidati al 31 dicembre 2009, incontrando a tal fine i massimi livelli delle funzioni amministrative di Eni e delle principali società controllate e di quelle soggette alla disciplina del cd. "unbundling", nonché i Presidenti o altri componenti del Collegio Sindacale di ciascuna società e i partner della Società di Revisione incaricata di esprimere il giudizio sui singoli bilanci; la rappresentazione nella Relazione finanziaria annuale di specifiche operazioni e/o partecipazioni, gli esiti dei test di impairment effettuati per ciascun settore di business e la Relazione della Società di revisione sulla Relazione finanziaria annuale 2009;
• gli aspetti principali dell'Annual Report on Form 20-F 2009 e i principali effetti contabili derivanti dall'applicazione dell'International Financial Reporting Interpretation Committee 12; l'informativa sullo stato di attuazione delle attività di audit ai sensi del SOA 404 e l'aggiornamento sul Programma antifrode 2010;
• il capitolo sul Sistema di controllo interno da inserire nella Relazione sul governo societario del bilancio 2009;
• la bozza di Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2010, incontrando a tal fine il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i massimi livelli delle funzioni amministrative e la Società di revisione e dedicando un particolare approfondimento alla trattazione dei profili connessi all'applicazione dei principi contabili; la Relazione della Società di revisione sulla Relazione finanziaria semestrale 2010;
• la bozza di Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2433-bis c.c. sull'acconto dividendo dell'esercizio 2010;
• i principali temi afferenti l'applicazione dei principi contabili nella prospettiva di redazione della Relazione finanziaria annuale 2010 nell'ambito di specifici incontri con le strutture amministrative preposte e la Società di Revisione, finalizzati a verificare l'adeguatezza dei processi seguiti e con uno specifico focus sui test di impairment effettuati;
• il rapporto sulle Relazioni delle Società di Revisione sui Bilanci dell'esercizio 2009, e le informative rese nel corso dell'incontro con il Revisore per l'esercizio delle funzioni di  vigilanza del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, esaminando in particolare i primi risultati del processo di mappatura dei principali rischi aziendali rilevanti ai fini dell'attività di revisione;
• gli aggiornamenti in merito alle iniziative avviate nell'ambito del progetto "Sviluppo del nuovo modello integrato di gestione dei rischi" (cd. "Risk Management"); il nuovo modello di controllo dei rischi finanziari propri del settore G&P; il Report 2009 delle evidenze delle attività svolte per il monitoraggio e il controllo del rispetto dei limiti di rischio finanziario definiti nonché la proposta di revisione delle "Linee Guida in materia di gestione di controllo dei rischi finanziari"; le principali connotazioni della gestione e controllo dei rischi industriali e delle connesse attività di copertura assicurativa;
• alcuni specifici aspetti riguardanti le attività svolte nell'ambito del modello organizzativo aziendale in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, tra cui il progetto aziendale "Comunicare la sicurezza" e le attività di controllo nella gestione del rischio HSE, anche per quanto concerne le attività di vigilanza in materia HS;
• il nuovo ruolo del Procurement, con particolare riferimento al progetto "Continuous Improvement" finalizzato a semplificare e ridurre la complessità di gestione dei processi di approvvigionamento e a ridefinire il correlato corpo di norme aziendali; in coerenza con le logiche del nuovo sistema normativo;
• gli aggiornamenti sullo stato di implementazione del Modello di controllo prezzi al consumo e sugli sviluppi del relativo quadro regolamentare;
• il report periodico sulle azioni disciplinari per comportamenti illeciti dei dipendenti predisposto dalle competenti strutture della funzione Risorse Umane e Organizzazione ai sensi delle normative aziendali;
• gli aggiornamenti sulle iniziative in corso da parte delle varie strutture aziendali, e in particolare della Divisione E&P e di Syndial, per il rafforzamento del relativo Sistema di controllo interno.

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• Comitato per il Controllo Interno - Regolamento

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Composizione
Fino al 5 maggio 2011 hanno fatto parte del Compensation Committee i Consiglieri: Mario Resca (Presidente), Alberto Clô, Paolo Andrea Colombo e Francesco Taranto.
Funzionamento
Nel corso del 2010, il Compensation Committee si è riunito 6 volte, con la partecipazione del 100% dei suoi componenti.

Percentuale di presenza al 2010
Mario Resca (Presidente)	100%
Alberto Clô	100%
Paolo Andrea Colombo	100%
Francesco Taranto	100%

Attività svolte
Fra le attività più rilevanti, nel 2010, il Comitato ha formulato al Consiglio le proposte riguardanti:

• i risultati Eni 2009 e gli obiettivi Eni 2010 ai fini dei Piani di incentivazione annuale e di lungo termine;
• la remunerazione variabile del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori sulla base dei risultati dell'anno 2009;
• i criteri della politica retributiva dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
• la definizione del Piano di incentivazione di lungo termine 2010 di tipo monetario per l'Amministratore Delegato, in sostituzione e a compensazione del Piano di stock option Eni;
• l'attuazione del Piano di incentivazione monetario di lungo termine 2010, sostitutivo del Piano di stock option, per le risorse manageriali critiche;
• l'attuazione 2010 del Piano di incentivazione monetario differito e la relativa attribuzione in favore dell'Amministratore Delegato.

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• Compensation Commitee - Regolamento

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• Regolamento del Comitato per le nomine di Eni S.p.A.

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Composizione
Fino al 5 maggio 2011 hanno fatto parte del Comitato i Consiglieri: Alberto Clô (Presidente), Marco Reboa, Mario Resca, Paolo Colombo e Pierluigi Scibetta.
Nel corso del 2010 ha svolto il ruolo di Segretario il Senior Vice President Scenari di Mercato e Opzioni Strategiche di Lungo Periodo Giuseppe Sammarco.

Funzionamento
Nel corso del 2010, l'OGEC si è riunito 8 volte, con la partecipazione dell'80% dei suoi componenti. Agli incontri hanno spesso partecipato anche il Presidente e altri Consiglieri.
Da settembre, ha assistito alle riunioni anche il Presidente o un altro membro del Collegio Sindacale.

Percentuale di presenza al 2010
Alberto Clô (Presidente)	100%
Paolo Andrea Colombo	100%
Marco Reboa	100%
Mario Resca	13%
Pierluigi Scibetta	100%

 

Attività svolte

Nel corso del 2010, l'OGEC ha esaminato il Master Plan Strategico, documento che fissa le direttrici strategiche di lungo termine per i business Eni, individuando le sfide fondamentali che potranno avere un impatto significativo sull'evoluzione dei mercati petroliferi, e proponendo opportune azioni gestionali. Temi di particolare rilevanza in tale ambito sono stati la competizione internazionale, l'evoluzione del mercato del gas – caratterizzato da forti incertezze sull'andamento della domanda e dell'offerta soprattutto in Europa – nonché le dinamiche nell'accesso alle riserve, nel settore della raffinazione e nella distribuzione di carburanti. L'OGEC ha dedicato molto spazio anche all'esame degli scenari dei prezzi, essenziali per la pianificazione strategica aziendale e la valutazione degli investimenti. Particolare rilievo ha assunto l'analisi di temi di politica internazionale, quali la strategia della Cina in materia di energia; l'evoluzione della situazione politica in Iran e in Iraq, in relazione allo sviluppo dell'offerta di petrolio e gas naturale; le linee di politica estera della Russia, con particolare focus su temi di natura energetica

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• REGOLAMENTO DELL'OIL-GAS ENERGY COMMITTEE

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